داخلی صفحه سیاست آرشيو خبر

 

 

 

به گزارش میزان، در این جلسه قاضی زرگر گفت: ارزش ریالی فعالیت‌های این 19 متهم  که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود، دو هزار و 500 میلیارد تومان است. در ادامه کیفرخواست متهمان توسط حسینی نماینده دادستان قرائت شد. حسینی گفت: اقدامات متهمان  از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که نهایتاً موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای اینکه این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی مثل دارو شود، در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره گردد. حسینی، نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت:

1) ولی صدفی فرزند علی‌اکبر، بازداشت در تاریخ ۱/۵/۹۷ متولد سال ۴۶ متأهل، دیپلمه و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

2) علیرضا حسن‌زاده فرزند سعید، بازداشت در تاریخ ۳/۵/۹۷ متولد سال 70، ساکن تهران با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

3) علیرضا لوئینی فرزند حسین، بازداشت در تاریخ ۱۰/۵/۹۷ متولد سال ۴۸ اهل تهران، متأهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و 316 هزار و 405 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی  اشخاص متعدد

4) محمد راستگوی فرزند حیدرعلی، بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 53، ساکن تهران، متأهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

5) نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی، بازداشت در تاریخ ۷/۵/۹۷ متولد سال ۷۱، ساکن تهران، متأهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

6) علیرضا پرونده فرزند محمدعلی، بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 54، ساکن تهران، متأهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

7)‌مجتبی نوروزی فرزند نعمت متولد 1370، بازداشت در 2/5/97، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 11 میلیون دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

8) نوید زهره‌وند فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ 7/5/97، متولد 1370، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

9) ‌محمد هاشمی فرزند حمدالله، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متولد 1350، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

10) رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متأهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

11) محمد رحمتی فرزند غلام، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متأهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی  اشخاص متعدد

12) حمید خسروی فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ 10/5/97، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

13) محبوب کاظمی فرزند حسین، متأهل، بازداشت در تاریخ 8/5/97، دارای مدرک فوق‌ دیپلم، متولد سال 51، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ یک میلیون و 927 هزار و 70 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

14) مهدی علی‌پور فرزند علی، بازداشت از تاریخ 8/5/97، متولد سال 69، اهل تهران، دارای مدرک تحصیلی، فوق دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 670 هزار و 767 دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

15) سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از تاریخ 8/5/97، متولد سال 65 اهل هشترود، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

16) شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 9/5/97، متولد سال 66، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و یک میلیون و 29 هزار و 260 یورو به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

17) غلامرضا حقیقت‌پژوه فرزند حبیب‌الله، بازداشت از تاریخ 2/5/97، اهل تهران،‌ متولد 44، دارای مدرک دیپلم، مجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

18) احمد طاهری فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متولد 69، اهل دامغان و ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 444 هزار و 251 دلار به طور صوری و با سوء ‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

19) نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ 7/5/97، متولد سال 70، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک فوق دیپلم، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 3 میلیون دلار به طور صوری و با سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد بعد از قرائت کیفرخواست، قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: بتدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می‌شوند و به پرونده تک تک آنها رسیدگی خواهد شد.