شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز

خبرگزاری ايسنا , 2 دی 1399 ساعت 14:08

وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایران خبر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.

برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب: 157190

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/157190/شناسایی-ضربه-اخلال-گران-بازار-ارز-تبریز