با درخواست استهمال وکلای بابک زنجانی موافقت شد/درخواست دادستانی برای مصادره اموال متهم
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حالی به اتمام رسید که قرائت کیفرخواست متهمان با درخواست مصادره کلیه اموال و محکومیت آنها از سوی دادستانی پایان یافت و با تقاضای استمهال وکلای متهم نفتی از سوی قاضی صلواتی موافقت شد.
به گزارش ایران خبر سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند «ب.ز» متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
8:08
وکلای متهم نفتی وارد دادگاه شدند.
8:31
متهم نفتی وارد شعبه شد.
8:42
سومین جلسه دادگاه متهم نفتی آغاز شد.
8:55
قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت بدهی شرکت «HK» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهیها به بیت المال بازگردانده می شود.
9:10
آغاز قرائت ادامه کیفرخواست متهم
9:20
نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانکهای FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانکها، حوالههای انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکتهای نفتی بیان کرد.
وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال 91 «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانکهای داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد میشود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی میشود.
نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری میکنند. «ب.ز» از تاریخ 21.01.2012 تا پیش از دستگیری در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: «ب. ز» با این استدلاال که FIB تحریم شده است مدیران شرکت «HK»، ن، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب HK و بانک مرکزی درگیر کرده بود. در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.
وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.
نماینده دادستان تهران گفت: کلیه اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است.
9:40
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه صحبت نکند.
نماینده داستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به پنجمین اتهام متهم نفتی اشاره کرد و گفت: در مبادلهای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.
وی همچنین اعلام کرد: با شکایتی که صورت گرفته است متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» کلاهبرداری کرده است. نامبرده پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجایی کرده است.
حمزه ای انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی اعلام کرد و گفت: مصداق این اتهام در نامه ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف .ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال 91 قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می ریزد.
11:25
نجفی نماینده دادستان تهران در پایان قرائت کیفرخواست «ب.ز» گفت: با عنایت به آگاهی متهم به وضعیت اقتصادی کشور، اگرچه متهم به ظاهر برای کسب سود اقدامات مجرمانه را انجام داد؛ اما اتهامات وی علم به ضربه زدن به وضعیت اقتصادی و نظام را نشان می دهد. عدم واریز مبلغ پیمانکاران سبب تعطیلی و عدم رونق تولید شده است. همچنین متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است. همچنین برخی اقدامات وی به نوبه خود سبب این شده است که اقدامات وی در راستای چپاول سرمایه ملی منجر به اخلال در روند تولید را داشته باشد.
وی ادامه داد: عنایت به مبالغ کلان کلاهبرداری شده به خصوص در باب جعل اقدامات وی بنا به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مرتبط با وضعیت اخلاگران است اعمال مذکور چنانچه به ضربه زدن نظام اقتصادی کشور بوده و همچنین با علم به موثر بودن به نظام باشد متهم حکمش فساد فی الارض است.
نماینده دادستان تهران گفت: با استناد به مواد 523، 525، 526 ، 533 و 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ا مصوب سال 75 و با عنایت به مواد 5 ، 7 ، 134 و 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و مواد 1 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکیبین و اخلال گران، اختلاس و ارتشا مصوب سال 68 و با توجه به مواد 9 و 2 قانون مبارزه با پولشویی و بند الف و جیم قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی؛ درخواست محکومیت برای «ب. ز» را دارم.
وی افزود: صرف نظر از مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با توجه به اینکه بخشی از اموال متهم به وزارت نفت منتقل شده است، تقاضای مصادره کلیه اموال وی از جمله اموالی که در خارج از کشور موجود است و اموالی که در قالب قرارداهای صوری به نام دیگران زده شده است و همچنین اموالی که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارد را دارم.
نجفی تصریح کرد: همچنین زمان وقوع بزه این متهم در سال 85 بوده و مکان وقوع جرم نیز در کشورهای ایران، ترکیه، امارات و تاجیکستان بوده است.
11:30
پایان قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول «ب.ز»
11:32
آغاز قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم «م.ش»
11:33
نجفی در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم «م.ش»گفت: «م. ش» یکی دیگر از متهمان پرونده با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده است سعی در گمراه نمودن داشته است. چراکه گفته های وی نمی تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله های نفتی را به یک شرکت ورشکست شده واگذار کند.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: «م. ش» همچنین مدعی شده بود که دعاوی متعدد علیه شرکت فال در کشورهای عربی مطرح کرده و وکلای وی موضوع را پیگیر هستند با این حال با توجه به اینکه هیئت بازرسی متشکل از چند سازمان به امارات اعزام شده بودند یکی از موضوعات مورد بررسی این هیئت بحث مطالبات فروش نفت به شرکت فال بوده است و این شرکت طی پیگیری های هیئت ایرانی اعلام کرده بود هیچ بدهی برای پرداخت پول به «م .ش» ندارد.
11:45
نجفی تصریح کرد: «م . ش» متعهد شده تمام محموله های نفتی را بفروشد و از «ب ز» درصد بگیرد اما در عمل فقط 400 میلیون دلار به متهم ردیف اول پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: م . ش وجه حاصل از فروش محموله های نفتی را که باید صرف بیت المال می کرده مطابق نظر ب ز هزینه کرده و آن را صرف خرید سهام شرکتی از ترکیه، خرید سه فروند هواپیما کرده است و خرید دو فروند کشتی کرده است.
نجفی ادامه داد: م ش از وجوه حاصل از محموله های نفتی هیچ مبلغی را به حساب شرکت hk نزد بانک اف ای بی واریز نکرده است.
وی تصریح کرد: 49 درصد شرکت هواپیمایی «الف» ترکیه به دلیل تابعیت انگلیسی م . ش به نام وی ثبت شده است که 5 درصد آن را به نام خودش منتقل کرده است. تمام سهام شرکت هواپیمایی الف به نام م . ش است.
11:50
نجفی در ادامه کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه داد: در سال 91 «م.ش» نامه ای را از «ب ز» از طریق ایمیل دریافت می کند که در آن نوشته شده بود سعی کردم نامه نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید، یادم می آید گفتید 33 میلیون دلار به هواپیمایی «الف»داده اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده اید. این درحالیست که پول های بانک های نفتی که گرفته اید را ندادید و هواپیماهای «الف» نیز هنوز گیر هستند.
نماینده دادستان تصریح کرد: این نامه در حالی بود که «م. ش» نفت را چهل میلیارد دلار فروخته بود؛ اما تنها چهارصد و دو میلیون دلار آن را به «ب. ز» داده بود که این امر منجر به اعتراض ب . ز شد.
وی افزود: بر اساس اظهارات متهمان تمام محموله های نفتی به «م . ش» تحویل داده شده ولی وی آن ها را رویت نکرده و تنها از بنادر جزیره خارک تحویل گرفته و به شرکت فال واگذار کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد : ب .ز در اظهارات خودش گفته م. ش به بهانه های مختلف اعلام کرده که چون نفت را با آب مخلوط کرده بودی شرکت فال پول را نمی دهد و یک بار دیگر هم گفت که این شرکت ورشکست شده است.
12:00
نجفی به قرائت کیفرخواست ح.ف.ه متهم ردیف سوم پرداخت و گفت: اتهامات ح.ف.ه متهم ردیف سوم شامل افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شبکه سازمان یافته برای جعل اسناد، مشارکت به کلاهبرداری از شرکت «hk»، مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی با موضوع 5 فقره چک، مشارکت در پولشویی از طریق تملک عواید حاصل از جرم است.
وی ادامه داد: یکی از بانک های داخلی که جولانگاه اقدامات متقلبانه «ب.ز» بوده و سابقه ورود «ب.ز» به این بانک با معرفی ح.ف.ه باز می گردد.
نماینده دادستان تصریح کرد: «ح.ف.ه»، «ب.ز» را در خرید شرکت های وابسته به تامین اجتماعی همراهی کرده است و وی نائب رئیس و عضو شرکت هایی بوده که متعلق به «ب.ز» بوده است.
وی گفت:«ب ز» با وساطت «ح.ف.ه» به دو نهاد مهم اقتصاد یعنی صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت و بانک مرکزی و سایر بان ها معرفی شد.
نجفی در پایان گفت: با توجه به اتهامات ح.ف.ه متهم ردیف سوم که شامل افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شبکه سازمان یافته برای جعل اسناد، مشارکت به کلاهبرداری از شرکت «hk»، مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی با موضوع 5 فقره چک، مشارکت در پولشویی از طریق تملک عواید حاصل از جرم است، تقاضای مصادره کلیه اموال و محکومیت وی را دارم.
قاضی صلواتی در پایان جلسه سوم محاکمه متهم نفتی گفت: وکلای متهم برای بار دوم تقاضای استمهال کردند تا بتوانند پرونده را دقیق تر مطالعه کنند با بررسی جوانب امر و جلوگیری از تضعیع حقوق متهم و اختیارات با تقاضای استمهال موافق می شود.
وی همچنین گفت: اتهامات سایر متهمان همچنین سایر اتهامات این سه متهم در پرونده های دیگر مفتوح به رسیدگی است.